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118比分直播足球 - 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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118比分直播足球,证券代码:002960证券缩写:绿鸟消防公告编号。:2019-018

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

北大青鸟玉环消防设备有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知已于2019年10月11日送达公司全体董事。会议于2019年10月14日以通讯方式召开。这次会议应该有7名董事出席,实际上有7名董事出席。会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的相关规定。

二.董事会会议回顾

会议审议并通过了以下建议:

(一)审议通过《公司名称、公司类型和注册资本变更议案》

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

内容:经中国证监会于2019年7月19日批准,公司首次向公众发行6000万元人民币普通股,并于2019年8月9日在深圳证券交易所上市。为更好地适应公司战略发展和实际经营的需要,董事会同意,公司上市后,应根据《中华人民共和国公司法》(2018年10月修订)等相关法律法规以及公司实际情况,对公司名称、公司类型和注册资本进行相应变更。具体变化如下:

上述公司名称和具体公司类型须经工商行政管理部门批准。公司证券的简称和代码保持不变。公司证券的简称仍然是“绿鸟之火”,公司证券的代码仍然是“002960”。

公司名称、公司类型和注册资本的变更需提交公司股东大会审议并相应修改公司章程。同时,要求股东大会授权公司董事会及其指定人员处理与上述变更有关的一切事宜,包括工商登记和备案。

关于公司名称变更的详细情况,请参阅巨潮信息网www.cninfo.com.cn同日发布的《公司名称变更建议公告》和《公司类型、注册资本变更公告》及《公司章程修订公告》。

公司独立董事就此问题发表了独立意见。详情请参阅居巢信息网同日在www.cninfo.com.cn发布的相关文件。

议案经审议通过后,仍需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于修改公司章程、授权董事会办理相关工商变更登记手续的议案》

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

内容:公司于2019年5月31日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案(草案)》,该议案将于公司上市后生效。本公司于2019年8月9日在深圳证券交易所上市。根据《中华人民共和国公司法》(2018年10月修订)、《上市公司章程指引》(2019年4月修订)等法律法规,公司上市后的实际情况和公司经营的实际需要,董事会同意对《公司章程(草案)》的部分条款进行相应的修改。

修订内容详见居巢信息网同日在www.cninfo.com.cn发布的《关于拟变更公司名称的公告》和《关于变更公司类型、注册资本和修改公司章程的公告》。

公司章程的修改仍需提交公司股东大会审议。同时,要求股东大会授权公司董事会及其指定人员办理与上述公司章程变更的工商登记备案有关的一切事宜。

议案经审议通过后,仍需提交公司股东大会审议通过。

(三)审议通过《2019年公司审计机构变更议案》。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

内容:瑞华会计师事务所(Special General Partnership),公司原审计机构,已连续多年为公司提供审计服务。为了更好地满足公司未来业务发展的需要,经过综合评估,公司计划将中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)改为公司2019年审计机构,承担公司2019年财务报表的审计工作,为期一年。具体审计费用由公司董事会提交股东大会,授权董事会根据公司的实际业务和市场情况等因素与审计机构协商。

公司2019年审计机构变更的详细情况,请参见www.cninfo.com.cn居巢信息网同日发布的《关于公司2019年审计机构变更的公告》。

本公司独立董事已表达了他们的事先批准和独立意见。详情请参阅居巢信息网同日在www.cninfo.com.cn发布的相关文件。

议案经审议通过后,仍需提交公司股东大会审议通过。

(四)审议通过《公司控股子公司担保议案》。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

内容:公司控股子公司四川远程智能消防设备有限公司(以下简称“远程消防”)拟向中国农业银行股份有限公司申请贷款5000万元(人民币5000万元整),以补充其营运资金。为了满足消防日常长期运行的需要,董事会同意公司为上述贷款提供担保。具体担保方式、贷款利率和期限以担保合同为准。授权公司管理层在上述担保限额内实施相关事宜,并授权公司董事长签署相关法律文件。

详见居巢信息网www.cninfo.com.cn同日发布的《关于公司为控股子公司提供担保的议案的公告》。

(五)审议通过《关于召开2019年第二次股东特别大会的议案》

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

内容:公司计划于2019年10月31日(星期四)召开2019年第二次特别股东大会。股东大会将采用现场投票和网上投票相结合的方式进行。公司拟将《关于变更公司名称、类型和注册资本的议案》、《关于修改公司章程并授权董事会办理相关工商变更登记手续的议案》、《关于2019年变更公司审计机构的议案》和《关于公司对控股子公司担保的议案》提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

三.供参考的文件

1.第三届董事会第十二次会议决议;

2.独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

3.独立董事对变更公司2019年审计机构的事先批准意见;

特此宣布。

北大青鸟玉环消防设备有限公司

董事会

2019年10月15日

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